-
-
021年初被止付,上周抱着试一试的心态又去弄了一次,一个星期不到,解开了,果断销户取现
-
1wd提现后立马原账户退回 以后还会被追究涉诈吗
-
61.23-7.23,今天凌晨一查!还是sf冻结!!!这是被续冻的节奏了?
-
16首先,当银行卡被冻结后,不要慌张。 无论是三天止付还是半年冻结,原因很可能是卡内涉嫌电信诈骗和赌博的资金。无论你之前做了什么,你可以去银行询问卡里为什么冻结了,然后要求他们提供冻结的警方信息。这是你的权益,不要害怕银行不给你打印,只需要将卡和身份证提交给柜台,记上时间和冻结金额,先想一想最近有没有交易。 有些人可能做了一些不应该做的事情,比如WD,或者自己就觉得虚拟货币违法的,然后不敢解除冻结。还有些
-
57近期关于网赌被冻卡的咨询明显增加,且多数为因为涉及电诈案件被冻结。 为什么网赌会被电诈冻结呢? 随着国家对电信诈骗下游犯罪打击的不断深入和力度的持续加大,各大银行风控模型的不断更新迭代和升级,使用传统银行卡犯罪已经越来越难,成本越来越高。 以前一张卡服务赌博平台,用于给赌客专门提现,一用就是好几个月的时代已经过去了,在大数据下大多数的违法转账、高频转账和不规范用卡行为都被扼杀在了摇篮里。 对于电信诈骗
-
5ga要提供银行流水及情况说明,未提过款。有没有可以蒙混过关的由头?请大神们指点一下。
-
8去年12月交行卡只收不付,纯wd,去过网点不给解,叫去反诈中心开证明,会不会被按头,慌得一批,有去过的老哥吗?
-
1欠了信用卡和网贷大概几个W,现在咋办,零钱里大概还有1W多没有被强制划走,但是被司法冻结了
-
9Sfdj 两年半解除了 银行卡余额变成可用的了 现在卡是只收不付和非柜面 银行不给销卡也不给取现 说要提交流水和身份证复印件给GA 审核 怎么处理老哥们
-
21
-
0解冻的那张是没什么钱,没解的那张有好几个W,这是不是故意的想要霸占这些钱?
-
8因为wd下分招行被限制非柜面,打银行网点电话,说我的某一笔流水有问题,让我提供证明,我该怎么办
-
1有人么
-
13
-
2具体城市名字我就不说了,各位吧友都心里明白,凡是此类情况,基本都是“wd专案”,这种情况下基本上认定卡片用于转移赌资,然后卡内余额不管你是借款还是正常贸易,一但卡片冻结也有很大概率判定为“赌资”,单纯玩家的账户持有人一般是作为“证人”做笔录和配合调查,所以说玩家的话没必要担心拘留或者其他刑事措施。 想解冻的话还是考虑是等还是积极配合,想尽快解冻 的话就积极配合协商下,如果划扣的话,积极配合也 有概率能够
-
25当时兼z戴发工资(实际应该是pf) 21年冻结的快三年了从来没联系过我流水两万 最后零零散散冻结两千多 两个异地 江苏扬州市高邮市河南漯河市舞阳县当时聊天记录还在(可以证明自己是被骗不是主动去搞的) 现在想解冻好解决吗 求助求
-
4老哥们,前几天一张卡上分3000 ,一张卡下分1500。纯好奇再也不玩了,这两天把两张卡上的钱都提出来了,因为看了很多帖子了解到卡涉及的风险。 目前可能会遇到的情况就是被保护性止付,和因为下分款zp专案sf冻结吗?这两个有一个经验性的时间范畴吗,比如过了多长时间应该就不会被采取这两个措施? 最关心的问题就是如果未来台被端,涉及wd专案,是只会dj这两张银行卡吗,会不会对其他卡产生影响?因为怕未来其他卡上的钱被冻结。 我现在
-
2
-
1工资卡,只sf过,确认没有xf过,前几天被岳阳岳阳楼冻结,有没有老哥遇到过这种情况,会不会被划扣啊?
-
7
-
5
-
0
-
44
-
10纯wd,6.7转了两笔几百块给zp的卡上,被工信部发短信提醒后,6.16,jc打电话过来,问有没有被诈骗,后来上门拍照!全部银行卡被冻结,6.27下午解除了,然后用卡在p多多买了东西,过一会又冻上了!有没有老哥和我一样被冻全部的,不知道什么时候解!坐标广东广州番禺
-
3
-
3之前有过wd,一直没事,但是最近问朋友借了笔钱,结果刚到账就被中行dj了,说是触发了gab模型,中行核查后把材料给到了pcs,pcs电话让过去说明情况,要求带上这笔借款的证明材料(这些材料都没问题,因为打了借条),想问下各位,pcs会问之前的wd么?会不会按头。
-
0部分情况非柜面限额可以通过手机银行APP进行提额,前提是简单的风控或者有被诈骗风险导致的限额。大银行的非柜面可以通过手机银行APP进行申请恢复,前提也是简单的风控,吧友们可以尝试一下,如果不行的话就需要去柜台解决了。
-
20有没有7月9号湖南张家界冻结的 出来交流一下
-
15
-
3
-
25
-
1
-
19
-
1
-
2
-
32因半年前WD工资卡被异地湖南岳阳GA冻结了半年,这该怎么办啊?
-
2
-
6
-
22
-
39
-
8被骗pf了 报过警 也去公安局做了材料说清楚了 可是名下所有卡都被冻了包括工资卡 现在工资也收不了 好几个月了 一分钱也用不了 请问这种情况半年有可能解封吗?
-
3两年前pf 14个流水 然后本地帽子叔叔让我去做了个笔录 也没采集什么信息 就让我走了 现在两年了 只有一张卡能用 其他的卡 只收不付 这种算金融惩戒吗 如果算的话 从什么时候开始算时间
-
6大哥们 晚上好!本人农行卡去年12-27冻结的,江苏镇江异地冻结 期限为6个月 ,期间也跟叔叔有联系,并且已经划扣了8000多,前两天有权机关冻结解除了,现在只有银行内部异常交易冻结,周一去开户行人家要上传监管和反诈之后才能给我解开 让我等到周三,今天早上打电话说反馈还没下来,让我在等几天,我这种情况怎么办?反诈会不会为难我?卡里还有5000多可以取出来嘛?
-
35
-
15近段时间,因为网赌被冻结银行卡的相关问题咨询非常多,下面我就以以往600+案例经验总结一下。 一、线上网赌被冻结银行卡的原因分析: 二、网赌会不会被拘留,甚至坐牢? 三、因为网赌被冻卡的几种情形 四、遇到网赌被冻卡,如果解冻? 一、线上网赌被冻结银行卡的原因分析: 1、参与过网赌,银行卡流水资金过大,银行卡交易异常(频繁交易、大额交易、夜间多次交易、与风险账户之间交易往来频繁等); 2、网赌平台被查,平台资金进出
-
65建设银行——半年 浦发银行——半年 平安银行——半年 农业银行——半年 中国银行——半年 兴业银行——半年 邮政银行——半年 工商银行——半年 农村信用社——半年 上海银行——半年 招商银行——半年 交通银行——半年 光大银行——半年 民生银行——半年 华夏银行——半年 上海浦发银行——半年 广发银行——半年 北京银行——半年 中信银行——半年 汇丰银行——半年 南京银行——半年 天津银行——半年 重庆银行——半年 成都银行—